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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz remitir a la Justicia italiana la investigacin contra el empresario y ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, que qued en libertad tras ser imputado por participar en el contrabando de obras de arte que presuntamente se utilizaban para blanquear dinero de la mafia.

El titular del Juzgado Central de Instruccin nmero 1, que investiga estos hechos desde hace un ao, imputa indiciariamente a Sanz un delito de contrabando de bienes culturales aunque no el de blanqueo de capitales ya que, en principio, habra participado en el traslado de las obras de arte a Italia sin la autorizacin pertinente pero no en el posterior lavado de dinero.

Sanz fue detenido este mircoles en su domicilio madrileo como resultado de una operacin desarrollada por la Brigada de Patrimonio del Cuerpo Nacional de Polica. Segn informaron a Europa Press fuentes de la investigacin, adems del contrabando, Sanz est acusado de asociacin ilcita. El empresario abandon la comisara de la Brigada de Patrimonio en El Retiro con la obligacin de comparecer ante el juez siempre que le sea requerido. Segn la investigacin policial, Sanz comercializaba las obras de arte junto a otros anticuarios.

Ya fue detenido en 2008
Sanz ya fue detenido el 26 de septiembre de 2008 en Crdoba a raz de una denuncia interpuesta por una entidad bancaria que le responsabilizaba de un supuesto delito de estafa. El arresto del ex dirigente madridista se produjo cuando, supuestamente, intentaba cobrar unos pagars falsos por una importante cantidad de dinero.

Por esta otra causa, el titular del Juzgado Central de Instruccin nmero 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, cit a Sanz a declarar el 3 de diciembre de 2008 como imputado por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por la supuesta entrega de un cheque sin fondos por valor de 2,4 millones de euros. No obstante, ese mismo da fue retirada la querella presentada contra l por este asunto.

La Audiencia Nacional investigaba al empresario y otros colaboradores suyos por la presunta entrega del cheque a un agente inmobiliario durante el proceso de compra-venta de un inmueble de su propiedad realizada en la ciudad sa de Cannes que no se lleg a materializar. El querellante era el agente inmobiliario italiano Desiderio Rosato, que intermedi entre la sociedad de Sanz SARL Paradiso y la mercantil Restauraciones Inmobiliarias Roma para la venta de un edificio situado en Cannes propiedad del empresario espaol, segn las mismas fuentes.

Ambas sociedades firmaron un contrato de compra-venta que inclua una seal inicial de 1,2 millones de euros, que fue abonada por Restauraciones Inmobiliarias Roma. La sociedad de Sanz retir su oferta poco despus y el comprador le exigi la devolucin del cheque ms otros 1,2 millones de euros en concepto de indemnizacin. SARL Paradiso present el justificante de una transferencia por valor de 2,4 millones de euros, realizada a travs del Club Deportivo Mrida, destinada a Restauraciones Inmobiliarias Roma que, segn acusa Rosato, result ser falso y careca de fondos. Sin embargo, la misma maana en la que Sanz estaba citado a declarar, el agente inmobiliario retir la querella presentada contra l.